光峰科技选举李屹为公司第三届董事会董事长

2024/9/20 9:46:52 作者：来源：综合企业公告等

摘要：2024年9月19日，光峰科技发布公告称，公司于 2024 年 9 月 18 日召开2024年第二次临时股东大会以及2024年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委…

2024年9月19日，光峰科技发布公告称，公司于 2024 年 9 月 18 日召开2024年第二次临时股东大会以及2024年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生第三届监事会主席。具体情况公告如下：

一、关于选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第一次会议选举李屹先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会任期届满之日止。

李屹先生:1970年6月出生,中国国籍,先后获得清华大学学士学位,美国罗切斯特大学硕士、博士学位。2006年10月,创办公司;2010年12月至今,任公司董事长,现兼任公司总经理。同时,担任知识产权强国战略纲要制定专家咨询委员会及知识产权强国建设专家咨询委员会委员。2020年,被评为深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物,并荣获“2020年度深圳市科学技术奖励市长奖”。2021年,荣获“2021年高质量发展领军人物”,获聘“深圳招商顾问”。

二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会任期届满之日止。其中，梁华权先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第二届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东大会审议通过之日起，梁华权先生将停止履职，补选的独立董事将相应替换梁华权先生履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

三、关于选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第三届监事会第一次会议选举高丽晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日止。

四、关于聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会第一次会议同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体名单如下：

1、总经理：李屹先生

2、财务总监：王英霞女士

3、董事会秘书：陈雅莎女士

上述高级管理人员的聘任事项已经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，聘任公司财务总监事项已经第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。其中，董事会秘书陈雅莎女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、关于聘任公司证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会第一次会议同意聘任王魏琦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

六、关于公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.cn

通讯地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼

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